涉案款扣划法律法规（扣押涉案资金）

本文目录一览：

1、追缴违法所得扣划正当的程序是怎样的


2、纪法实务|涉案财物如何查扣和处理


3、刑事案件涉案财物处理规定?


4、哪些款项法院可以依法扣划?

追缴违法所得扣划正当的程序是怎样的
1、申请的提出：应由犯罪地或犯罪嫌疑人、被告人居住地的市一级检察院，向对应的中级法院提出没收违法所得的申请。法院审查、受理。犯罪嫌疑人、被告人近亲属、其他利害关系人参加诉讼。审理。终止审理情形。
2、法律分析：(1)申请的提出：应由犯罪地或犯罪嫌疑人、被告人居住地的市一级检察院，向对应的中级法院提出没收违法所得的申请。如被告人系在审理过程中死亡的，原审理法院可受理申请。
3、法律主观：违法所得 的没收程序是指 犯罪嫌疑人 、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序，具体是说某些案件中犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡时，追缴其违法所得以及其他涉案财产所特有的方式、方法和步骤。
纪法实务|涉案财物如何查扣和处理
1、对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
2、对与本案无关，但有证据证明涉及其他部门管辖的违纪、违法、犯罪行为的财物，应当依照相关法律规定，连同有关线索移送有管辖权的部门处理。
3、一是没收、追缴或者责令退赔。对被调查人违法取得的财物，监察机关可以依法予以没收、追缴或者责令退赔；二是随案移送。
4、与案件无关的财物不得查封、冻结。查封、冻结涉案财物，应当为犯罪嫌疑人及其所 扶养 的家属保留必要的生活费用和物品。 严禁在立案之前查封、冻结财物。
刑事案件涉案财物处理规定?
对与本案无关，但有证据证明涉及其他部门管辖的违纪、违法、犯罪行为的财物，应当依照相关法律规定，连同有关线索移送有管辖权的部门处理。
第一条 为进一步规范公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障办案工作顺利进行，根据有关法律、法规、规章，制定本规定。
法律主观：涉案财物管理规定为： 根据《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第十七条规定，人民检察院对于查封、扣押、冻结的涉案财物及其孳息，应当如实登记，妥善保管。
第七条 人民检察院实行查封、扣押、冻结、处理涉案财物与保管涉案财物相分离的原则，办案部门与案件管理、计划财务装备等部门分工负责、互相配合、互相制约。
哪些款项法院可以依法扣划?
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，如果未通知就扣，即不合法。
法院扣划银行存款规定：人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，如果未通知就扣，即不合法。
人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
有权扣划存款的机关是什么有权扣划存款的机关如下：（1）人民法院、海关、税务机关、人民检察院、公安机关、军队。（2）我国相关法律规定，除法律另有规定外，任何单位和个人都无权扣划个人和单位在银行的存款。