身份识别制度（身份识别试题及答案）

本篇文章给大家谈谈身份识别制度，以及身份识别试题及答案对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：

1、反洗钱法客户身份识别制度


2、患者身份识别制度


3、身份识别制度


4、身份识别制度的内容包括

反洗钱法客户身份识别制度
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。客户身份识别是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程。客户身份识别制度的两大原则为：了解你的客户原则；安全、准确、完整、保密原则。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》
第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
患者身份识别制度
门诊来院就诊患者应提供真实的身份信息，门诊部挂号人员按患者提供的身份信息作为患者的就诊卡信息，出具就诊卡和挂号凭据。门诊号作为门诊患者唯一的身份识别标识。急诊科急诊、急救及留观患者、成批救治的伤员2人时必须使用手腕带作为患者身份识别信息的载体。医护人员所有的诊疗活动中必须同时使用两种患者身份识别信息(姓名+门诊号)作为患者身份识别的方式。
法律依据
《医疗机构管理条例实施细则》第三条 （一）综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院、专科医院、康复医院； 
（二）妇幼保健院； 
（三）社区卫生服务中心、社区卫生服务站； 
（四）中心卫生院、乡（镇）卫生院、街道卫生院； 
（五）疗养院；
 （六）综合门诊部、专科门诊部、中医门诊部、中西医结合门诊部、民族医门诊部；
 （七）诊所、中医诊所、民族医诊所、卫生所、医务室、卫生保健所、卫生站；
 （八）村卫生室（所）； 
（九）急救中心、急救站； 
（十）临床检验中心； 
（十一）专科疾病防治院、专科疾病防治所、专科疾病防治站； 
（十二）护理院、护理站； 
（十三）其他诊疗机构。
第七条卫生行政部门依法独立行使监督管理职权，不受任何单位和个人干涉。 
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身份识别制度
众所周知，客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度共同构成了反洗钱工作的三项基本制度，而客户身份识别制度则处于最基础的地位，客户身份识别的有效性决定了银行的资产质量，并避免洗钱威胁，为此，监管机构制定了一系列相关制度来规范指导银行业金融机构开展客户身份识别工作。然而从目前柜面实践来看，基层网点客户身份识别方面仍存在一些实际操作困难，影响了客户身份识别的效果。本文便以安徽青阳农村商业银行（以下简称“青阳农商行”）为例，对农村金融机构反洗钱客户身份识别存在的难点进行了分析，并就此提出了相应的对策建议。
一、青阳农商行反洗钱工作概况
截至2017年5月，青阳农商行下辖1个营业部、15个支行、15个分理处共31个营业网点，布放POS机具517台，布放ATM设备27个，设置3个离行式自助服务区，布放99个助农取款便民服务点（含6个金融服务室），服务范围辐射城区和各大乡镇，是全县机构网点最多、客户资源最广、业务规模最大的银行业金融机构，是全县服务“三农”和地方经济的金融主力军。在推行普惠金融发展过程中，青阳农商行不断丰富资金支持方式，以农户和农业企业为主体创新贷款，贷款用途已覆盖消费、生产经营、建房、农产品购买、种植养殖、基础设施建设等各领域，贷款品种已推广至成长金桥、创业金桥、农家乐、商家乐、城居乐、知识产权、采矿权、林权等各类型，惠及农户和农业企业数量逐渐增加。随着青阳农商行业务规模的不断增长，已对该行反洗钱工作有了新的更高的要求，近年来，在中国人民银行的指导下，青阳农商行的反洗钱工作在组织架构、规章制度、内控措施、人员配置等方面进行了逐步地完善，反洗钱工作初见成效。
（一）推行制度。青阳农商行在反洗钱工作制度方面不断完善：一是充分结合反洗钱工作的新常态，成立青阳农商行反洗钱工作领导小组，进一步修订和完善相关操作规程、制度办法、反馈机制，并充分考虑可操作性、洗钱风险性等因素。二是进一步学习中国人民银行、省联社下发的反洗钱相关文件，明晰反洗钱风险控制的政策目标，建立健全全面风险管理经营理念，完善反洗钱风险控制体系，并及时向当地人民银行报备。三是根据本地新兴业务及产品发展的情况，及时建立匹配的新兴客户身份识别制度，并将客户身份识别风险控制要求有机融入业务流程。加强对员工的教育培训，不断提升反洗钱的思想意识，严格执行规范的操作流程，切实加
身份识别制度的内容包括
中华人民共和国大陆居民所持身份证称为“中华人民共和国居民身份证”。1984年4月6日，中国大陆开始实行居民身份证制度。国务院发布《中华人民共和国居民身份证试行条例》。并且开始颁发第一代居民身份证。第一代居民身份证采用印刷和照相翻拍技术塑封而成，比较容易被伪造。
2003年6月28日，全国人大通过了《中华人民共和国居民身份证法》，规定居住在中华人民共和国境内的年满十六周岁的中国公民，应当申请领取居民身份证；未满十六周岁的中国公民，也可以依照本法的规定申请领取居民身份证。
2004年3月29日起中国大陆正式开始为居民换发内置非接触式IC卡智能芯片的第二代居民身份证，公安部表示，居民身份证更新换代工作将在2008年前全部完成。第二代身份证较第一代身份证做了很多改进。第二代身份证表面采用防伪膜和印刷防伪技术，使用个人彩色照片，而且内置了数字芯片，采用了数字防伪措施，存有个人图像和信息，可以用机器读取。还采用了更大字库，目的在于解决人名地名中的生僻字问题。
现代身份证与传统的“纸版配照片”式身份证相比相似之处已经很少，而更多的是采取高技术的智能卡形式，具备由计算机进行扫描和阅读的能力。当身份证是由国家所颁发时，它将作为每个人独一无二的公民身份的证明工具。大量新技术的出现允许身份证包含生物统计学信息于其中，如照片、面部特征、手掌特征、虹膜扫描识别或指纹识别。其他通常出现在身份证上（或数据库中）的信息包括：全名、父母姓名、住址、职业、民族（在多民族国家中）、血型和凝血因子。有15位的身份证和18位的身份证。第二代身份证中已可以在线身份证查询及身份证核对身份证信息的真实性和头像，一般常见于汽车租赁、物流、中介、家政、交友等行业的用户查询验证，每次查询费用五元。
2013年，公安部副部长杨焕宁介绍，在居民身份证登记内容中增加了指纹信息项目，并指出，公民申请领取、换领、补领居民身份证的，应登记指纹信息。在居民身份证中登记的指纹信息，是数字化的指纹特征点，不能被还原成指纹图像，能有效保护公民的指纹信息安全，不用担心指纹信息泄露。第二代身份证中使用的专用芯片在设计定型时已预留了指纹信息储存区，增加指纹信息不必更换证件式样和芯片，和原来的二代证在外观上并没有差异。同时据介绍，身份证登记指纹信息只针对首次申领居民身份证，或者换领、补领身份证的公民，尚在有效期内的二代身份证可以正常使用。 中国台湾的身份证称为“国民身份证”。现行版本是1985年起所换发，并于1995年起由手写资料改为电脑打印，男性的身份证为浅黄色；女性的身份证为粉紫色。但因发行多年，已严重被伪造用以犯罪，在2000年初起就开始研究更换新身份证，原先身份证上有象征华人的龙图案，但被一些信奉西方宗教人士所反对。经过数年设计，正式版本于2004年定稿，预定于2005年起全面换发。但因为台湾省“户籍法”有规定：申领及补发身份证需要登记指纹信息，被争议为侵犯人权，因此“司法院”大法官采取紧急处分权，推迟至2005年7月起全面换发身份证，并于同年9月的大法官会议颁布解释，裁定“户籍法”中登记指纹信息的规定违宪。预定于12月开始换发。此次换发新身份证与以往不同的是，不再以颜色区分性别，但对于照片的规定严格许多，也因为有强制露出耳朵的规定，被部分耳朵缺损人士所抗议。
台湾的现役军人，以往是以军人补给证做为军人用身份证件，改成台湾军人身份证。 香港身份证由香港特别行政区政府入境事务处（以下简称入境处）签发，是香港居民的主要身份证明文件。香港法例第177章《人事登记条例》规定，凡年满11岁或在香港逗留多于180天人士，必须于年满11岁后或抵港30天内登记领取儿童身份证，并必须于年满十八岁后更换为成人身份证。所有十五岁以上人士于公众地方皆必须随身携带身份证，并随时接受检查。香港现正进行最新一代的智能身份证的换领工作。新的智能身份证除了可以作一般出入境及身份认证用途外，还可以用作网上电子证书、公共图书馆图书证，于2006年可同时用作驾驶执照。
香港永久居民于出入香港边境时候只需出示身份证即可过关，无须出示护照。
如果香港永久性居民身份证持有人因需要更换新证或因丢失旧证而要补领，在新证未发出前入境事务处会发出“申请香港永久性居民身份证收据”。此收据具临时身份证的功能。
每张香港身份证均有持证人的姓名、出生日期等个人资料，并把持证人的黑白照片印在证上。在姓名一栏下面，亦印有中文电码，以方便政府或机构作输入姓名之用。
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